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澳洲聯邦銀行4日宣布與澳大利亞反洗錢機構達成協議,同意繳納7億澳元(約合34.3億元人民幣)???,為反洗錢不力承擔責任。

  澳大利亞政府說,??罱鴝釷欽餳野拇罄親畬笠性敢獬惺蓯畹牧獎?,是澳大利亞就洗錢和恐怖主義融資開出的最高數額罰單。協議將交由澳大利亞聯邦法院審批。

  澳大利亞交易報告和分析中心2017年8月將澳洲聯邦銀行告上法庭,指認后者沒能阻止不法分子使用澳洲聯邦銀行賬戶洗錢和為恐怖活動融資。法庭文件顯示,澳洲聯邦銀行2012年至2015年有5.3萬多次可疑轉賬,但銀行內部監管失效,多筆可疑交易沒有報備。

  法庭文件顯示,這些可疑轉賬關聯國際毒品、軍火交易,一些可能與恐怖融資相關。澳洲聯邦銀行承認遲報,將為每筆可疑交易支付???,單筆最高達2100萬澳元(1億元人民幣)。250萬澳元(1225萬元人民幣)訴訟費由澳洲聯邦銀行承擔。

  大量可疑轉賬去年曝光后,澳洲聯邦銀行方面歸咎于自動取款機“軟件故障”。2周后,時任澳洲聯邦銀行首席執行官伊恩·納雷夫在輿論壓力下宣布退休。

  今年4月上任的首席執行官馬特·科明4日向公眾道歉:“雖非故意,但我們充分認識到自己所犯錯誤的嚴重性?!保跣懔幔拘祿縹⑻馗濉?/span>


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